Сегодня, 20 Ноябрь 2017
Создано 29.07.2013 18:06

Индивидуальные предприниматели будут привлекаться к административной ответственности за невыполнение требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

С 1 августа 2013 вступает в силу п. 2 ст. 13 Федерального закона от 28 июня 2013 № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (далее по тексту - Закон), которым вносятся изменения в пункт "д" статьи 5 Федерального закона от 07 августа 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее по тексту - Федеральный закон № 115-ФЗ).

Новые положения Закона распространяют на индивидуальных предпринимателей права и обязанности, возложенные на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом являющиеся страховыми брокерами, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, а также оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

По этой причине индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в указанных сферах, обязаны в кратчайшие сроки провести ряд неотложных мероприятий по приведению своей предпринимательской деятельности в соответствие с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ.

Этим же Законом  внесены изменения в ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В тексте Примечания к данной норме указано, что   за неисполнение требований законодательства о легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  несут административную ответственность как юридические лица, так и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Таким образом, индивидуальные предприниматели будут привлекаться к административной ответственности по указанной статье как юридические лица. При этом минимальный штраф за невыполнение индивидуальным предпринимателем требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма составляет 50 тысяч рублей, а максимальное наказание - один миллион рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Федерального закона от 28 июня 2013 № 134-ФЗ    внесены    изменения   и в  иные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям.

Контактная информация

 


Адрес:
358000, Россия, Рес. Калмыкия,
г.Элиста, ул. Самохина, 1


Контактные телефоны
Приёмная: 8 (847-22) 3-56-00

Дежурный прокурор:

9.00-18.00 Суббота-воскресенье, круглосуточно

8-960-897-00-77

8 (847-22) 3-56-14

Прием граждан: 

8 (847-22) 3-56-24

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

   

 

Поиск по сайту